Donos de casa câmbio são presos acusados de remissão ilegal

A Polícia Federal realizou nesta quinta, 13, uma operação na Casa Aliança, uma casa de câmbio, onde apreendeu diversos computadores. Os irmãos Fernando César Dalboni e Carlos Renato Dalboni, proprietários do estabelecimento, foram presos. A Aliança teria feito uma série de remessas ilegais de dinheiro para o exterior, principalmente durante a década de 1990. A operação foi motivada por dados enviados à PF após a quebra do sigilo bancário de em um banco de Nova York, dentro das investigações da CPI do Banestado, instalada em 2003 para apurar remessas ilegais para paraísos fiscais. A polícia vai investigar centenas de pessoas cujos nomes apareceram em uma lista daqueles que supostamente usaram a Aliança para retirar dinheiro do País de forma irregular.

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