MPF vai apresentar nova denúncia contra Dantas e Nahas--fonte

O Ministério Público Federalsolicitou à Polícia Federal a unificação dos inquéritos daoperação Satiagraha e vai oferecer nova denúncia contra DanielDantas, do banco Opportunity, e o megaespeculador Naji Nahas. Segundo uma fonte do Ministério Público, que pediu para nãoser identificada, a procuradoria deve denunciar Dantas porcrimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, evasãode divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em outro procedimento, Naji Najas deverá ser denunciado poroperar instituição financeira sem autorização do Banco Central,evasão de divisas --por meio de mecanismo conhecido como "dólarcabo"-- e ainda lavagem de dinheiro. PERÍCIA Parte da análise do HD do banco Opportunity já foirealizada pelos peritos da Polícia Federal. Mais de 30 pessoastrabalham em três salas da sede da superintendência regional daPF em São Paulo. São agentes, peritos e escrivães. A investigação sobre Daniel Dantas está a cargo do delegadoRicardo Saadi, chefe da Delegacia de Repressão a CrimesFinanceiros de São Paulo e responsável pelo inquéritoSatiagraha desde que o delegado Protógenes Queiroz deixou ocaso. A investigação sobre Naji Nahas está sob aresponsabilidade da delegada Erika Mialik Marena. Ao todo seis delegados trabalham no caso. A expectativa éque toda a perícia seja concluída em cerca de três meses. Além dos HDs, são alvo de análise técnica balancetes, dadoscontábeis e informações financeiras, além de escutastelefônicas e comunicações feitas por email entre osinvestigados. (Por Guilherme Vieira Prestes)

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